Logo
genelkurul

Genel Kurul Tutanağı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN 27.02.2017 TARİHİLİ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.02.2017 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 12:00’da Vişnezade Mah. Alaaddin Yavaşça Sok. Maçka Polat Apt.No:10 Kat:5 D.12 Maçka/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.02.2017 Tarih 22939112 Sayılı yazıları ile görevlendirilen,Bakanlık Temsilcili Sayın; Fevzi ÜLKER ’ in gözetiminde toplanmıştır.

1. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirket’in 150.000.000.-TL tutarındaki toplam sermayesine tekabül eden toplam 15.000.000.000 adet paydan 12.300.000.000 adet kısmı asaleten 2.700.000.000 adet ksımı vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK'nun 416 maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.

2. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL 'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar müzakere edildi.

5. Şirketin ; 2016 yılı Bilanço - Gelir Tablosu,Bağımsız Solo Denetim raporu okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tastik edildi.

6. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ayrı ayrı ibra edildi.

7. Şirketimizin 2016 Yılı dağıtılabilir kar tutarını teşkil eden 13.656.085,01 Türk Lirasının ; Yönetim kurulunun mali bünyeyi etkilememek üzere bünyede bırakılması teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8. Şirketimizin müteakip üç yıl için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir.Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden ; 51469154162 T.C nolu Mehmet Tanju ÖZYOL, ve 22.02.2017 tarihinde Beyoğlu 17. Noterliği – Emine Beşoğlu huzurunda yazılı beyanları ile 28102180338 T.C nolu İbrahim Hakan BÖRTEÇENE, 51466154226 T.C nolu Burçin ÖZYOL, 28099180434 T.C nolu Ayşe Melis BÖRTEÇENE, 51475153944 T.C nolu Bülent ÖZYOL Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesinin yapılmasına, ödemenin brüt olmasına ve 01.04.2017 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU
Mehmet Tanju ÖZYOL 35.000.-TL
Ayşe Melis BÖRTEÇENE 27.000.-TL
Burçin ÖZYOL 3.300.-TL
İbrahim Hakan BÖRTEÇENE 3.300.-TL
Bülent ÖZYOL 3.300.-TL

10. Şirketimize 2017 yılı için Bağımsız Denetim Firması olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş(KMPG International Cooperative) ile anlaşma yapılmasına oy biriliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında mezun olmalarına oy biriliği ile karar verildi.

12. Toplantıda görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

DİVAN HEYETİ

Bakanlık Temsilcisi: Sayın Sayın Fevzi ÜLKER
Toplantı Başkanı: Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL

Turkish Bank Group
Turkish Bank Group