Genel Kurul Tutanağı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLARININ 30.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Özyol Holding Anonim Şirketi; Ortaklarının Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündeminde kayıtlı bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 30.04.2012 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11' de Halaskargazi Cad.No: 295(179)/1 Harbiye / Istanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 27.04.2012 Tarih 23141 Sayılı yazıları ile görevlendirilen, Sayın Erdoğan YURDAKUL gözetiminde toplanmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkik ve imzalanmasından sonra; 3.210.000.000 adet (Yalnız / Üç milyar iki yüz on milyon adet) hisseye tekabül eden 32.100.000.- TL. (Yalnız / Otuz iki milyon yüz bin ve %00)' sı şirket sermayesinin tamamını teşkil eden 32.100.000.- TL'na tekabül eden 3.210.000.000 adet hissenin tamamının temsil edildiği ve toplantının, TTK' nun 370 maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Sayın İbrahim Hakan BÖRTEÇENE tarafından açılarak aşağıdaki gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1.nci maddesi gereğince, yapılan seçim sonucunda; Sayın İbrahim Hakan BÖRTEÇENE'nin Divan Başkanlığına, Sayın Ayşe Melis BÖRTEÇENE'nin Oy toplama memurluğuna,Sayın Burçin ÖZYOL'un katipliğe seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Ayrıca; Gündemin 2.nci maddesi gereğince, Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının, divan heyetince imza edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Şirketin; 2011 yılı Bilanço - Gelir Tablosu,Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunup oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.Ayrıca 2011 yılında denetçilik görevini sürdüren denetçiler için 2011 yılı için çalışmalarında ötürü ayrı ayrı ibralarına oy birliği ile karar verildi.

4. Şirketimizin 31.12.2011 tarihi itibariyle birikmiş dağıtılabilir kar tutarını teşkil eden tutar 6.298.098,14 Türk Lirasının; Y.Kurulunun Mali bünyeyi etkilememek üzere bünyede bırakılması teklifinin kabulüne,

5. Şirketimizin,sermayesinin 117.900.000.-TL artışla , 150.000.000.-TL' na çıkarılması konusunda ; T.C.GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'ndan alınan izin çerçevesinde (TTK'nun 273 maddesi gereğince) ilgili bakanlığın 09.04.2012 tarihli(Sayı:B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-57557-303585-2350-2620) yazısı kapsamında iç kaynaklardan 106.010.962,15 TL ve Geçmiş Yıl Karlarından 11.889.037,85 TL olarak toplamda 117.900.000.- TL artırılarak,tüm üyelerin katılımı ile sermayenin 150.000.000.-TL'na çıkarılmasına ,Oy birliği ile karar verildi.

Sermaye-Yeni Şekli-6; Holding'in sermayesi beheri 0,01 Türk Lirası(Yalnız / Bir Türk kuruştur.) Nominal değerde 15.000.000.000 adet (Yalnız / on beş milyar adet) hisseye bölünmüş 150.000.000.- Türk Lira (Yalnız/Yüzellimilyon ve %00)'sıdır.Bu sermayeden önceki sermayeyi teşkil eden 32.100.000.- Türk lirası (Yalnız/Otuzikimilyon yüzbin Türk lira)'sı sermayenin tamamı ortaklar tarafından taahüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılması karar verilen 117.900.000.- Türk Lira (Yalnız / Yüzonyedimilyon dokuzyüz Türk Lira)'sı sermaye,muvazadan ari olarak ortaklar tarafından taahüt edilmiş olup,bu artışın 76.386.031,64 Türk Lira (Yalnız/Yetmişaltımilyonüçyüzseksenaltıbinotuzbir ve % 64)'sı menkul Değerler Satışı ile oluşan % 75'lik Fondan,29.624.930,51 Türk Lira(Yalnız/irmidokuzmilyonaltıyüzyirmidörtbindokuzyüzotuz ve %51)'sı Bağlıortaklığımız;TurkishBank A.Ş'nin iç kaynaklarından,Şirketimiz hissesine düşen payımızdan ve 11.889.037,85 Türk Lira(Yalnız/Onbirmilyonsekizyüzseksendokuzbinotuzyedi ve % 85)'sı ise şirketimizin geçmiş yıl karlarından karşılanacaktır.Hisse Senetleri Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak küpürlerde ve esaslar dahilinde bastırılır.

6.Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin bu dönem için ödeneklerinin aşağıdaki şekilde oluşturularak 01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmasına;

Sn.Mehmet Tanju ÖZYOL'a 30.000.- TL,Sn.Ayşe Melis BÖRTEÇENE'ye 16.000.-TL,Sn.Burçin ÖZYOL'a 2.500.- TL,Sn.İbrahim Hakan BÖRTEÇENE'ye 2.500.-TL,Sn.Bülent ÖZYOL'a 2.500.-TL denetçiler için ise Sn.İsmail Aydın GÜNTER'e 2.000.- TL,Sn.Mehmet DÜZAĞAÇ'a ise 1.000.-TL'sı ;

7.Şirketin bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile sözleşme yapılmasına,ücret ve sürenin tespitinin,Yönetim Kuruluna bırakılmasına,

8.Gündemin altıncı maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nun 334 ve 335 maddeleri kapsamında mezun kılınmaları konusunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantıda görüşülecek başka konu bulunmaması nedeni ile , Başkan toplantıyı mahallinde kapattı.

DİVAN HEYETİ

Divan Başkanı:İbrahim Hakan BÖRTEÇENE
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri:Erdoğan YURDAKUL
Oy Toplama Memuru:Ayşe Melis BÖRTEÇENE
Katip:Burçin ÖZYOL