ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN 16.07.2025 TARİHLİ YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.07.2025 tarihine tesadüf eden Çarsamba günü saat 14:00’da Vişnezade Mah. Alaaddin Yavaşça Sok. Maçka Polat Apt.No:10 Kat:5 D.12 Maçka/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 14.07.2025 Tarih 111347936 sayılı yazıları ile görevlendirilen,Bakanlık Temsilcisi Sayın; Yasemin Ekşi’ nin gözetiminde yapılmıştır.

1. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirket’in 150.000.000.-TL tutarındaki toplam sermayesine tekabül eden toplam 15.000.000.000 adet paydan 14.717.505.009 adet kısmı asaleten 282.494.991 adet ksımı vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK’nun 416. maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.

2. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL ‘un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar müzakere edildi.

5. Şirketin ; 2023 yılı Bilanço – Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tastik edildi.

6. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından her biri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

7. Şirketimizin 2023 Yılı dağıtılabilir karının Yönetim kurulunun teklifi dogrultusunda dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine aylık net huzur hakkı ödemelerinin aşağıdaki şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU

Mehmet Tanju ÖZYOL 100.000.-TL

Ayşe Melis BÖRTEÇENE 50.000.-TL

Burçin ÖZYOL 25.000.-TL

Bars BÖRTEÇENE 25.000.-TL

Mehmet Bülent ÖZYOL 10.000.-TL

9. Bağımsız Denetime tabi kılınan şirketimiz için ,İstanbul Ticaret Sicili’ne 640766 sicil no ile kayıtlı bulunan 6450334186 vergi kimlik numaralı ve 0645033418600011 mersis no ile kayıtlı adresi Maslak Office Building Sümer Sokak No:4 Kat:2 34485 Maslak/ İSTANBUL adresinde kayıtlı RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin 2024 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetçi olarak görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında mezun olmalarına oy biriliği ile karar verildi.

11. Toplantıda g.rüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

İş bu tutanak toplantı yerinde beş ( 4 ) nüsha düzenlenmiş olup imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı

Yasemin Ekşi Mehmet Tanju ÖZYOL

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN 10.07.2024 TARİHLİ YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.07.2024 tarihine tesadüf eden Çarsamba günü saat 14:00’da Vişnezade Mah. Alaaddin Yavaşça Sok. Maçka Polat Apt.No:10 Kat:5 D.12 Maçka/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 08.07.2024 Tarih 98527793 sayılı yazıları ile görevlendirilen,Bakanlık Temsilcisi Sayın; Kadir ASLAN’ nın gözetiminde yapılmıştır.

1. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirket’in 150.000.000.-TL tutarındaki toplam sermayesine tekabül eden toplam 15.000.000.000 adet paydan 12.300.000.000 adet kısmı asaleten 2.700.000.000 adet ksımı vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK’nun 416. maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin g.rüşmesine geçilmiştir.

2. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL ‘un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar müzakere edildi.

5. Şirketin ; 2022 yılı Bilanço – Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tastik edildi.

6. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından her biri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

7. Şirketimizin 2022 Yılı dağıtılabilir karının Yönetim kurulunun teklifi dogrultusunda dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt huzur hakkı ödemelerinin aşağıdaki şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU

Mehmet Tanju ÖZYOL 35.000.-TL

Ayşe Melis BÖRTEÇENE 40.000.-TL

Burçin ÖZYOL 10.000.-TL

Bars BÖRTEÇENE 10.000.-TL

Mehmet Bülent ÖZYOL 10.000.-TL

9. Bağımsız Denetime tabi kılınan şirketimiz için ,İstanbul Ticaret Sicili’ne 479920-0 sicil no ile kayıtlı bulunan 4350303260 vergi kimlik numaralı ve 0-4350-3032-6000017 mersis no ile kayıtlı adresi Maslak Mahallesi,Eski Büyükdere Caddesi,Orjin Plaza İs merkezi,No.27/57 Sarıyer-İstanbul adresinde kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 2023 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetçi olarak görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında mezun olmalarına oy biriliği ile karar verildi.

11. Toplantıda g.rüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

İş bu tutanak toplantı yerinde beş ( 4 ) nüsha düzenlenmiş olup imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı

Kadir ASLAN Mehmet Tanju ÖZYOL

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN 24.01.2023 TARİHLİ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.01.2023 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 14:00’da Vişnezade Mah. Alaaddin Yavaşça Sok. Maçka Polat Apt.No:10 Kat:5 D.12 Maçka/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 23.01.2023 Tarih 82161610 Sayılı yazıları ile görevlendirilen,Bakanlık Temsilcisi Sayın; Halis ilhan Kutlu’ nun gözetiminde yapılmıştır.

1. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirket’in 150.000.000.-TL tutarındaki toplam sermayesine tekabül eden toplam 15.000.000.000 adet paydan 12.300.000.000 adet kısmı asaleten 2.700.000.000 adet kısmı vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK’nun 416. maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.

2. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL ‘un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile karar

verildi.

4. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu.

Okunan raporlar müzakere edildi.

5. Şirketin ; 2021 yılı Bilanço – Gelir Tablosu,Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere

edildi.Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tastik edildi.

6. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını

kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

7. Şirketimizin 2021 Yılı dağıtılabilir kar tutarını teşkil eden 11.547.137,65 Türk Lirasının ; Yönetim

kurulunun mali bünyeyi etkilememek üzere bünyede bırakılması teklifinin kabulüne oybirliği ile

karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2021-2022 yılında dağıtılan huzur hakkı ödemelerinin aylık brüt

aşağıdaki şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU

Mehmet Tanju ÖZYOL 35.000.-TL

Ayşe Melis BÖRTEÇENE 30.000.-TL

Burçin ÖZYOL 4.000.-TL

İbrahim Hakan BÖRTEÇENE 4.000.-TL

Mehmet Bülent ÖZYOL 4.000.-TL

9. Şirketimizin müteakip bir ( 1 ) yıl için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir.

Toplantıda hazır bulunan ve s.zlü olarak aday olduğunu beyan eden ; 51469154162 T.C nolu Mehmet Tanju ÖZYOL, 19.01.2023 tarih 15667 sayılı Beyoğlu 48. Noterliğinden alınan görev kabul yazısı ile , 28102180338 T.C nolu İbrahim Hakan BÖRTEÇENE, 19.01.2023 tarih 15666 sayılı Beyoğlu 48. Noterliği alınan görev kabul yazısı ile 51466154226 T.C nolu Burçin ÖZYOL, 19.01.2023 tarih 15669 sayılı Beyoğlu 48. Noterliğinden alınan görev kabul yazısı ile 28099180434 T.C nolu Ayşe Melis BÖRTEÇENE, 19.01.2023 tarih 15665 sayılı Beyoğlu 48. Noterliğinden alınan görev kabul yazısı ile 51475153944 T.C nolu Bülent ÖZYOL, Yönetim Kurulu üyeliklerine oy birliği ile seçilmişlerdir

10. Bağımsız Denetime tabi kılınan şirketimiz için ,İstanbul Ticaret Sicili’ne 479920-0 sicil no ile kayıtlı bulunan 4350303260 vergi kimlik numaralı ve 0-4350-3032-6000017 mersis no ile kayıtlı adresi Maslak Mahallesi,Eski Büyükdere Caddesi,Orjin Plaza İs merkezi,No.27/57 Sarıyer-İstanbul adresinde kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 2022 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetçi olarak görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında mezun olmalarına oy biriliği ile karar verildi.

12. Toplantıda görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

İş bu tutanak toplantı yerinde beş ( 5 ) nüsha düzenlenmiş olup imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı

Halis ilhan KUTLU Mehmet Tanju ÖZYOL

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.08.2022 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14:00’da Vişnezade Mah. Alaaddin Yavaşça Sok. Maçka  Polat Apt.No:10 Kat:5 D.12 Maçka/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 17.08.2022 Tarih  77364355 Sayılı yazıları ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sayın; Mahmut Gündoğdu’nun  gözetiminde toplanmıştır.

1. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirket’in 150.000.000.-TL tutarındaki toplam sermayesine     tekabül eden toplam 15.000.000.000 adet paydan 300.000.000 adet  kısmı asaleten 2.700.000.000 adet ksımı vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK’nun 416. maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.
2. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL ‘un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar müzakere edildi.
5. Şirketin ; 2020 yılı Bilanço – Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
7. Şirketimizin 2020 Yılı dağıtılabilir kar tutarını teşkil eden 987.208,91  Türk Lirasının ; Yönetim kurulunun mali bünyeyi etkilememek üzere bünyede bırakılması teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında dağıtılan huzur hakkı ödemelerinin aylık brüt aşağıdaki şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Bağımsız Denetime tabi kılınan şirketimiz için ,İstanbul Ticaret Sicili’ne 479920-0 sicil no ile kayıtlı bulunan 4350303260 vergi kimlik numaralı ve 0-4350-3032-6000017 mersis no ile kayıtlı adresi Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Plaza İs merkezi,No.27/57 Sarıyer-İstanbul adresinde kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 2021 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetçi olarak görev yapmak üzere  seçilmesine  oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında mezun olmalarına oy birliği ile karar verildi.
11. Toplantıda görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.08.2020 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14:00’da Vişnezade Mah. Alaaddin Yavaşça Sok. Maçka  Polat Apt.No:10 Kat:5 D.12 Maçka/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 20.08.2020 Tarih  56758812 Sayılı yazıları ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sayın; Turgut KÖSE’ nin  gözetiminde toplanmıştır.

1. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirket’in 150.000.000.-TL tutarındaki toplam sermayesine tekabül eden toplam 15.000.000.000 adet paydan 300.000.000 adet  kısmı asaleten 2.700.000.000 adet kısmı vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK’nun 416. maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.
2. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL ‘un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar müzakere edildi.
5. Şirketin ; 2019 yılı Bilanço – Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
7. Şirketimizin 2019 Yılı dağıtılabilir kar tutarını teşkil eden 265.979,86  Türk Lirasının ; Yönetim kurulunun mali bünyeyi etkilememek üzere bünyede bırakılması teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesinin yapılmasına, ödemenin aylık brüt olmasına ve 01.09.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Şirketimize 2020 yılı için Bağımsız Denetim Firması olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş  ile anlaşma yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında mezun olmalarına oy birliği ile karar verildi.
11. Toplantıda görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN  15.05.2019 TARİHİLİ YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15.05.2019 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14:00’da Vişnezade Mah. Alaaddin Yavaşça Sok. Maçka  Polat Apt.No:10 Kat:5 D.12 Maçka/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 14.05.2019 Tarih  44358529 Sayılı yazıları ile görevlendirilen,Bakanlık Temsilcisi Sayın; İsmail ASLANLAR’ ın gözetiminde toplanmıştır.

1. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirket’in 150.000.000.-TL tutarındaki toplam sermayesine     tekabül eden toplam 15.000.000.000 adet paydan 300.000.000 adet  kısmı asaleten 2.700.000.000 adet ksımı vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK’nun 416. maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.
2. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL ‘un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar müzakere edildi.
5. Şirketin ; 2018 yılı Bilanço – Gelir Tablosu,Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tastik edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ayrı ayrı ibra edildi.
7. Şirketimizin 2018 Yılı dağıtılabilir kar tutarını teşkil eden 199.863,26  Türk Lirasının ; Yönetim kurulunun mali bünyeyi etkilememek üzere bünyede bırakılması teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesinin yapılmasına, ödemenin aylık brüt olmasına ve 15.05.2019 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Şirketimize 2019 yılı için Bağımsız Denetim Firması olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş  ile anlaşma yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında mezun olmalarına oy biriliği ile karar verildi.
11. Toplantıda görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

 Bakanlık Temsilcisi                                                                           Toplantı Başkanı

İsmail ASLANLAR                                                                            Mehmet Tanju ÖZYOL

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN 27.02.2017 TARİHİLİ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.02.2017 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 12:00’da Vişnezade Mah. Alaaddin Yavaşça Sok. Maçka Polat Apt.No:10 Kat:5 D.12 Maçka/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 24.02.2017 Tarih 22939112 Sayılı yazıları ile görevlendirilen,Bakanlık Temsilcili Sayın; Fevzi ÜLKER ’ in gözetiminde toplanmıştır.

1. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirket’in 150.000.000.-TL tutarındaki toplam sermayesine tekabül eden toplam 15.000.000.000 adet paydan 12.300.000.000 adet kısmı asaleten 2.700.000.000 adet ksımı vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK’nun 416 maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.

2. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL ‘un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar müzakere edildi.

5. Şirketin ; 2016 yılı Bilanço – Gelir Tablosu,Bağımsız Solo Denetim raporu okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tastik edildi.

6. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ayrı ayrı ibra edildi.

7. Şirketimizin 2016 Yılı dağıtılabilir kar tutarını teşkil eden 13.656.085,01 Türk Lirasının ; Yönetim kurulunun mali bünyeyi etkilememek üzere bünyede bırakılması teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8. Şirketimizin müteakip üç yıl için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir.Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden ; 51469154162 T.C nolu Mehmet Tanju ÖZYOL, ve 22.02.2017 tarihinde Beyoğlu 17. Noterliği – Emine Beşoğlu huzurunda yazılı beyanları ile 28102180338 T.C nolu İbrahim Hakan BÖRTEÇENE, 51466154226 T.C nolu Burçin ÖZYOL, 28099180434 T.C nolu Ayşe Melis BÖRTEÇENE, 51475153944 T.C nolu Bülent ÖZYOL Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesinin yapılmasına, ödemenin brüt olmasına ve 01.04.2017 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Şirketimize 2017 yılı için Bağımsız Denetim Firması olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş(KMPG International Cooperative) ile anlaşma yapılmasına oy biriliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında mezun olmalarına oy biriliği ile karar verildi.

12. Toplantıda görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

DİVAN HEYETİ

Bakanlık Temsilcisi: Sayın Sayın Fevzi ÜLKER
Toplantı Başkanı: Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL