ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN 16.02.2024 TARİHLİ YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 16.02.2024 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14:00’da Vişnezade Mah. Alaaddin Yavaşça Sok. Maçka Polat Apt.No:10 Kat:5 D.12 Maçka/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 14.02.2024 Tarih 93989259 Sayılı yazıları ile görevlendirilen,Bakanlık Temsilcisi Sayın; Ferda YILMAZ ’ ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirket’in 150.000.000.-TL tutarındaki toplam sermayesine tekabül eden toplam 15.000.000.000 adet paydan 12.300.000.000 adet kısmı asaleten 2.700.000.000 adet kısmı vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK’nun 416. maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Yoklama yapıldı.

2. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL ‘un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile

karar verildi.

4. Şirketimizin müteakip Üç ( 3 ) yıl için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir.

Toplantıda hazır bulunan ve s.zlü olarak aday olduğunu beyan eden ; 51469154162 T.C nolu Mehmet Tanju ÖZYOL, 14.02.2024 tarih 36370 sayılı Beyoğlu 48. Noterliğinden alınan görev kabul yazısı ile , 28093180652 T.C nolu Bars BÖRTEÇENE, 14.02.2024 tarih 36371 sayılı Beyoğlu 48. Noterliği alınan görev kabul yazısı ile 51466154226 T.C nolu Burçin ÖZYOL, 14.02.2024 tarih 36368 sayılı Beyoğlu 48. Noterliğinden alınan görev kabul yazısı ile 28099180434 T.C nolu Ayşe Melis BÖRTEÇENE, 14.02.2024 tarih 36373 sayılı Beyoğlu 48. Noterliğinden alınan görev kabul yazısı ile 51475153944 T.C nolu Mehmet Bülent ÖZYOL, Yönetim Kurulu üyeliklerine oy birliği ile seçilmişlerdir.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında mezun olmalarına oy biriliği ile karar verildi.

6. Toplantıda görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

İş bu tutanak toplantı yerinde beş ( 5 ) nüsha düzenlenmiş olup imza altına alınmıştır.